当前位置: 主页 > 白小姐中特网 > 内容

热门内容

海南彩票名人“白小姐”涉嫌走私海口过堂

时间:2017-10-01 14:49  来源:未知  作者:admin

  提起“白小姐”,海南彩民可谓无人不知。当年,正是她将彩票引入海南而“名噪一时”。在她退出彩市后,民间仍有不少人借“白小姐”的名号彩票。因为涉嫌通过各种非法手段,走私植物油6.1万吨,22日,“白小姐”站在了海口中院的被告席上。

  在海南彩民中,几乎无人不晓的“白小姐”,22日站在了海口中院的被告席上。

  已五十出头的白秀华满头白发,风光不再。此次过堂因涉嫌走私植物油6.1万余吨,案值2.1亿元,偷逃税款4600余万元。

  检察机关:白秀华为了便于在海南开展贸易,1998年8月7日和2000年8月14日在海南分别注册成立了海南华和信公司与洋浦佳华公司,并让自己任职公司办事处的职员同时兼任华和信公司与洋浦佳华公司的职务。2001年9月28日,白秀华又在海南洋浦注册成立了洋浦海宏公司。

  海南省执行的国家边贸政策,必须是省内有边贸经营权的企业与越南企业及其它贸易机构发生真实的贸易行为,要求边贸获取货物必须产于越南。从越南港口启运,且所进口货物必须提供真实有效的越南产地证书。

  2000年,白秀华决定利用海南八所口岸对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将华洋公司向新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司订购的原产于马来西亚的混合植物油运到八所口岸以边贸形式走私入境,在国内销售牟利。

  检察机关诉称:2000年初,白秀华为能够虚构与越南企业的贸易活动,隐瞒货物真实来源,伪报贸易性质,进而享受减半征税的优惠,决定以华和信公司与洋浦佳华公司套用被告人文其儒及东方边贸公司名义,以边贸形式进口混合植物油。白秀华与文其儒及东方边贸公司三方约定,每吨混合植物油付给东方边贸公司一定的代理费用。

  为使运输混合植物油的船舶抵达八所港后能顺利靠港卸货,白秀华委托八所外代公司作为船舶代理公司,代理船舶联检和靠港卸货,按航次支付给八所外代公司代理费。而实际进口活动中056期 精 准 特 码东方边贸公司却违反国家边贸管理,擅自将其边贸经营权有偿转让给白秀华私人公司,完全放弃应尽职责及义务,积极协助白秀华等人完成走私活动。

  为制造货物是从越南进口的,白秀华华洋公司股东白秀满(在逃,另案处理)到越南鸿基找了一家代理公司,这个公司的名义和东方边贸公司签订购货协议,委托该公司在越南购买假“原产地证书”并办理船舶到越南港口后的相关手续。

  为使“买证事宜”顺利进展,白秀满在越南私刻了多枚越南相关部门印章,将这些工具材料准备好后全部交给白秀华。

  准备工作就绪后,白秀华以华洋公司的名义在新加坡供货方――新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司购买棕榈油、豆油等植物油,然后租船将油从马来西亚运到越南。其中一批油卸到事先租用的油罐里,再由白秀华联系船只将油装船运往海南八所港。之后,委托东方边贸公司以边贸形式报口。

  另一部分航次的船舶将油运到越南一港口后根本没有靠港,而是在海上稍做停留后,直接运到八所由东方边贸公司以边贸形式报口。因此这些航次的船舶无法取得越方港口签发的“离港证书”。而他们报关用的“离港证书”是由王英祥按照白秀华的,八所外代公司的吴多智在八所私自伪造的。

  检察机关查明,白秀华等人采用私刻印章,制作假合同、假、假原产地证书、假离港证以及在越南购买原产地等手段伪报贸易性质,海关,从2000年8月到2002年1月,把实际来源于马来西亚的4.85万吨植物油通过东方边贸公司在八所口岸以边贸的形式走私进口,涉案案值1.53亿元人民币,涉嫌偷逃应缴税款3529.61万元人民币。

  2002年2月,停止在八所走私混合植物油后,白秀华又主动找到了儋州市边境贸易发展公司总经理黄敦良(另案处理),与黄商谈委托儋州边贸公司在洋浦口岸以边贸形式代理其报口混合植物油,她将按每吨15元人民币支付代理费。这次白秀华隐藏自己真实货主身份,以海南国冠贸易有限公司名义与之签订代理合同。检察机关认定此次合作涉嫌偷逃应交税款82.38万元人民币。

  2003年8月,海南国冠贸易有限公司总经理梁卫,在洋浦注册成立洋浦国冠边境贸易有限公司。从10月开始至于2004年4月,白秀华以两家公司的名义将来源于第三国(主要是马来西亚)的1.29万吨混合植物油,通过洋浦国冠公司从洋浦口岸以边贸形式走私进口涉案案值5843.89万元人民币,涉嫌偷逃税款1073.11万元人民币。

  检察机关认为,应以走私普通货物罪对海南华和信公司、洋浦佳华公司、白秀华、许莉芬等4单位7名被告人追究刑事责任。

  海口中院22日公开审理了此案。由于案情复杂,法庭还将择日开庭审理。(文刚)

  “白小姐”原名白秀华,祖籍海南文昌,1955年12月3日出生于新加坡。1973年华文高级中学毕业后进入商界。1989年任新加坡华洋投资私人有限公司驻海南办事处首席代表,主营业务是联系进出口业务,办事处注册资本50万港币。

  早在1989年7月3日,时任新加坡华洋国际投资公司副总裁的白秀华与海南省信贷投资公司联手在海南开始发行爱岛建设大彩券(俗称大彩),开了海南彩票之先河。

  1992年9月21日香 港 六 合 彩 期 参 考 资 料,白秀华又与省信贷投资公司共同发行公共建设彩票(俗称小彩)。这种彩票受到不少彩民追捧,白秀华由此“名噪海南”。

  1994年国家开始整顿彩票市场,海南市场上发行的彩票由全面接管,白秀华因此退出彩市。然而,民间很多人借她“白小姐”的名头非法金开,发展起一个不正常的行业――私彩。

  1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单

  位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围

  内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

  2、凡本网注明 “来源:X(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它,转载目的在于传递更

  多信息,并不代表本网赞同其观点和对其线、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

相关推荐